欢迎来到爱乐透双色球手机追号_爱乐透手机版_爱乐透手机版下载! 联系我们 网站地图

爱乐透双色球手机追号_爱乐透手机版_爱乐透手机版下载

0379-65557469

公司荣誉
全国服务热线
0379-65557469

电话: 0379-65557469
0379-63930906
0379-63900388 
0379-63253525   
传真: 0379-65557469
地址:洛阳市洛龙区开元大道219号2幢1-2522、2501、2502、2503、2504、2505室 

公司荣誉
当前位置: 首页 | 公司介绍 > 公司荣誉

万华化学集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

作者:admin 发布时间:2019-05-17 20:24:24 浏览次数:280
打印 收藏 关闭
字体【
视力保护色

   证券代码:600309 证券简称:万华化学布告编号:临2019-52号

  万华化学集团股份有限公司2018年年度股东大会抉择布告

  本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

  重要内容提示:

  本次会议是否有否决方案:无

  一、会议举行和到会状况

  (一)股东大会举行的时刻:2019年5月13日

  (二)股东大会举行的地址:山东省烟台市芝罘区海岸路34号,烟台金海湾酒店(一楼金都厅)

  (三)到会会议的普通股股东和康复表决权的优先股股东及其持有股份状况:

  (四)表决方法是否契合《公司法》及《公司章程》的规则,大会掌管状况等。

  本次会议由公司董事会招集,选用现场投票和网络投票相结合的方法举行,契合《公司法》和《公司章程》及相关法令、法规的规则,会议的举行及方案表决合法有用。现场会议由公司董事长廖增太先生掌管。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的到会状况

  1、公司在任董事11人,到会2人,公司董事华卫琦先生、荣锋先生、陈殿欣女士、齐贵山先生、郭兴田先生、鲍勇剑先生、王宝桐先生、张晓荣先生、张万斌先生因作业原因未能到会;

  2、公司在任监事4人,到会1人,公司监事孙晓先生、姚艳君女士、苏敬然先生因作业原因未能到会;

  3、公司董事长廖增太先生、董事兼总裁寇光武先生、副总裁兼财政负责人、董事会秘书李立民先生、监事王剑波先生到会会议。

  二、方案审议状况

  (一)非累积投票方案

  1、方案称号:《万华化学集团股份有限公司2018年度财政决算陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  2、方案称号:《万华化学集团股份有限公司20万华化学集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告18年度利润分配方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  本项方案为特别抉择方案,取得有用表决权股份总数的2/3以上经过。

  3、方案称号:《万华化学集团股份有限公司2018年出资方案完结状况及2019年出资方案的陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  4、方案称号:《万华化学集团股份有限公司2018年度陈述全文及摘要》

  审议成果:经过

  表决状况:

  5、方案称号:《万华化学集团股份有限公司2018年度董事会作业陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  6、方案称号:《万华化学集团股份有限公司2万华化学集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告018年度监事会作业陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  7、方案称号:《万华化学集团股份有限公司2018年度独立董事述职陈述》

  审议成果:经过

  表决状况:

  8、方案称号:《关于付出审计组织酬劳的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

万华化学集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告

  9、方案称号:《关于续聘会计师事务所的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  10、方案称号:《关于公司与相关方实行日常相关买卖协议的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  公司相关股东烟台国丰出资控股有限公司、烟台中诚出资股份有限公司、宁波市中凯信创业出资股份有限公司请求了逃避表决。

  11、方案称号:《关于对子公司供给担保及子公司间彼此供给担保的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  本项方案为特别抉择方案,取得有用表决权股份总数的2/3以上经过。

  12、方案称号:《关于对公司合营企业供给担保以及赞同子公司对合营企业供给担保的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  本项方案为特别抉择方案,取得有用表决权股份总数的2/3以上经过。

  13、方案称号:《关于展开托付理财的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  14、方案称号:《关于请求注册中期收据额度的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  15、方案称号:《关于补选监事的方案》

  审议成果:经过

  表决状况:

  (二)现金分红分段表决状况

  (三)触及严重事项,5%以下股东的表决状况

  (四)关于方案表决的有关状况阐明

  本次会议的一切方案均审议万华化学集团股份有限公司2018年年度股东大会决议布告经过。

  第2、11、12项方案归于以特别抉择经过的方案,经到会本次会议的一切股东及股令狐冲东代理人所持表决权的2/3以上审议经过。

  第10项方案为相关买卖,相关股东烟台国丰出资控股有限公司、烟台中诚出资股份有限公司、宁波市中凯信创业出资股份有限公司请求了逃避表决。

  三、律师见证状况

  1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市华堂律师事务所

  律师:孙广亮、杨芳

  2、律师见证定论定见:

  万华化学2018年度股东大会的招集和举行程序、到会会议人员的资历和表决程序等有关事项均契合法令、法规和《公司章程》的规则。本次股东大会的表决成果合法有用。

  北京市华堂律师事务所律师赞同将该法令定见书作为公司本次股东大会抉择的必备文件同时布告,并依法对该法令定见书承当相应的法令责任。

  四、备检文件目录

  1、经与会董事签字承认并加盖董事会印章的股东大会抉择;

  2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法令定见书。

  万华化学集团股份有限公司

  2019年5月14日

(责任编辑:DF386)

版权所有:洛阳市建设工程咨询有限责任公司 联系人:李经理 电话: 地址:洛阳市洛龙区开元大道219号2幢1-2522、2501、2502、2503、2504、2505室
版权所有 爱乐透双色球手机追号 辽ICP备114614507号-2